Ліквідовано черговий «конвертаційний центр», який «відмивав» державні кошти

Новини України
Новини України: Ліквідовано черговий «конвертаційний центр», який «відмивав» державні кошти

Припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги з виведення коштів державних підприємств у «тіньовий» оборот протягом 2014-2016 років на загальну суму понад 1 млрд гривень. Про це стало відомо з повідомлення.

На Київщині затримано двох організаторів конвертаційного центру, вилучено вогнепальну зброю, гроші у сумі близько 2,1 млн грн., 10 тис дол. США, банківські картки, 4 ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», 4 флеш-накопичувачі, блокноти з робочими записами, печатки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у оборудці, інші докази, що підтверджує протиправну діяльність учасників та клієнтів «конвертаційного центру».
Сподобалась тема? Поділись з друзями:

0 коментарів

Коментувати