Білоцерківські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн. гривень

Новини Білої Церкви
Новини Білої Церкви: Білоцерківські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 млн. гривень

Білоцерківська ОДПІ з початку 2017 року надала матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінальних правопорушень за якими було розпочато п’ять кримінальних проваджень.

Показати повністю →

Ліквідовано черговий «конвертаційний центр», який «відмивав» державні кошти

Новини України
Новини України: Ліквідовано черговий «конвертаційний центр», який «відмивав» державні кошти

Припинено діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги з виведення коштів державних підприємств у «тіньовий» оборот протягом 2014-2016 років на загальну суму понад 1 млрд гривень. Про це стало відомо з повідомлення.

На Київщині затримано двох організаторів конвертаційного центру,

Показати повністю →

У Білій Церкві припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші держзакупівель

Новини Білої Церкви
Новини Білої Церкви: У Білій Церкві припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші держзакупівель

Новини Білої Церкви: У Білій Церкві припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші держзакупівель

Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві закрили конвертаційний центр, через який відмивалися гроші при здійсненні державних закупівель.

Новини Білої Церкви: У Білій Церкві припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші держзакупівель

Центр обслуговував низку київських підприємств, які ставали переможцями державних тендерів у будівельній галузі. За допомогою 15

Показати повністю →